Praxislehrgang Tax Compliance Officer

1. Lehrgangstag

Begrüßung durch die BECKAKADEMIE SEMINARE und Lehrgangsleiter

Rechtliche Grundlagen der Compliance
Dr. Mark Zimmer

- Was ist Compliance?

- Wichtigste Compliance-Risiken

- Übersicht verschiedener Rechtsgrundlagen

- Schutzmechanismen

- D&O-Versicherung

Tax CMS aus steuerstrafrechtlicher Sicht

Dr. Sabine Stetter

- Abgrenzung berufstypisches – strafrechtlich relevantes Verhalten

- Risiko steuerstrafrechtlicher Ermittlungen

- Haftungsrisiken im steuerlichen Umfeld

- Selbstanzeige und Nacherklärung

Die Kernelemente eines Tax Compliance Management Systems

Gabriele Hilsebein

- Die Grundelemente eines Tax CMS, insbesondere nach IDW PS 980

- Herausforderungen eines Projektansatzes in der Praxis

- Die organisatorische Seite des Tax CMS

Betriebswirtschaftliche Anforderungen an interne Kontrollsysteme

Dr. Michael Kröner

- Kontroll-Framework

- Beurteilung von Effektivität und Effizienz

- „Risk-Control-Matrix“ der Steuerfunktion

Anschließend laden wir Sie zu einem Get-Together ein.

2. Lehrgangstag

Ohne GoBD keine Tax Compliance

Stefan Groß

- Die generischen Vorgaben der GoBD

- Digitaler Belegfluss und die Financial Supply Chain

- E-Rechnung und XRechnung

- Fokus Archivierung und Datenzugriff

- Neue Prozesse im Kommen (Mobiles Scannen)

- Verfahrensdokumentation ist Pflicht

- Dokumentation steuerlicher Kernprozesse

- Bausteine und Mustergliederung eines Tax Manual

Einbindung und technische Umsetzung des Tax CMS

Stefan Groß

- Einbindung in die Unternehmens-Governance

- Big Tax Data

- Tax Analytics schafft neue Möglichkeiten

- RPA und Continuous Auditing

- Die Bots sind da

- Möglichkeiten und Grenzen von Expertensystemen

- Die Blockchain kommt

- Tax KI als nächster logischer Schritt

Innerbetriebliches Kontrollsystem bei der Umsatzsteuer

Dr. Patrick Burghardt

- Einbindung der (Umsatz-)Steuerfunktion in die Organisation des Unternehmens

- Überblick über die Risiken bei der Umsatzsteuer

- Praktischer Ansatz eines IKS bei der Umsatzsteuer und Praxisbericht

- Einsatz von Tax Compliance Tools in der Umsatzsteuer

- Umgang mit Auslandsregistrierungen und Auslandsgesellschaften

3. Lehrgangstag

Tax Compliance Elemente bei Auslandsbezug

Dr. Alexander Reichl

- Nationaler oder internationaler Anwendungsbereich des Tax CMS?

- Ansprüche an ein Tax CMS bei grenzüberschreitenden Sachverhalten

- Meldepflichten bei internationalen Gestaltungen

- Gründung/Erwerb von Auslandsgesellschaften

- Betriebsstätten

- Verrechnungspreise

- Grenzüberschreitender Mitarbeitereinsatz

- Quellensteuern

- Hinzurechnungsbesteuerung

Die Auswirkungen eines Tax CMS auf die IT-Landschaft in der Praxis:
Etablierung wirkungsvoller Tax CMS-Funktionen in ERP- sowie Vor-und Nachfolge-Systemen

Dr. Bernhard Liekenbrock

- Analyse der Vorprozesse und Sicherstellung der Datenhygiene

- Optimierung des Prozess-/Datenflusses aus steuerlicher Sicht

- IT-Strategie und Softwarelösungen unter Berücksichtigung des Tax CMS

- Identifikation GoBD-relevanter sog. Individueller Datenverarbeitungssysteme

Praxisbericht Tax CMS und Implementierungslösung U2-Software

Thomas Hönicke

Zertifikatsübergabe und Verabschiedung durch die BECKAKADEMIE SEMINARE