Geldwäsche-Prävention für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Compliance-Vorkehrungen in der Kanzlei treffen

2,5 Zeitstunden nach § 15 FAO 09:30 - 12:00 Uhr

12.12.2023 Online

Preis für Live-Webinar
299,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. Mwst. Preisinformationen

Themen

Überblick

Risikoanalyse

Dokumentation

Bewertung von Risiken

Sorgfaltspflichten

Allgemeine/vereinfachte / verstärkte

Identifizierung des Mandanten

Auslagerung

DATEV

Verdachtsmeldungen

Geldwäschebeauftragter

Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldungen

Aufsicht und anlassunabhängige Prüfungen

Praxisbeispiele

Referenten

Miriam Rosenthal

Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Partnerin, LM Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Zielgruppe

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigte, Mitarbeiter

Beschreibung

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferund Steuerbevollmächtigte gehören zum Personenkreis der Verpflichteten i. S. d. Geldwäschegesetzes (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG). Sie sind mit verschärften Meldepflichten bei Verdacht auf Geldwäsche konfrontiert. Die Identifizierung des Mandaten – als Kern der allgemeinen Sorgfaltspflichten – geht im Kanzleialltag oft unter. Es gilt ein Compliance-System zu schaffen, das die gesetzlichen Pflichten erfüllt und sich gleichzeitig ressourcenschonend in das operative Geschäft einfügt.

12.12.2023 Online

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