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Live-Webinar
2,5 Zeitstunden nach § 15 FAO 09:30 - 12:00 Uhr
Themen
Überblick
Risikoanalyse
Dokumentation
Bewertung von Risiken
Sorgfaltspflichten
Allgemeine/vereinfachte / verstärkte
Identifizierung des Mandanten
Auslagerung
DATEV
Verdachtsmeldungen
Geldwäschebeauftragter
Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldungen
Aufsicht und anlassunabhängige Prüfungen
Praxisbeispiele
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Referenten
Zielgruppe
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigte, Mitarbeiter
Beschreibung
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferund Steuerbevollmächtigte gehören zum Personenkreis der Verpflichteten i. S. d. Geldwäschegesetzes (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG). Sie sind mit verschärften Meldepflichten bei Verdacht auf Geldwäsche konfrontiert. Die Identifizierung des Mandaten – als Kern der allgemeinen Sorgfaltspflichten – geht im Kanzleialltag oft unter. Es gilt ein Compliance-System zu schaffen, das die gesetzlichen Pflichten erfüllt und sich gleichzeitig ressourcenschonend in das operative Geschäft einfügt.
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