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Live-Webinar

Geldwäsche-Prävention für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Compliance-Vorkehrungen in der Kanzlei treffen

Icon Zeit 2,5 Zeitstunden nach § 15 FAO 09:30 - 12:00 Uhr

20.06.2024 Online

Alle Preise zzgl. gesetzl. Mwst. Preisinformationen

12.12.2024 Online

Alle Preise zzgl. gesetzl. Mwst. Preisinformationen

Themen

Überblick

Risikoanalyse

Dokumentation

Bewertung von Risiken

Sorgfaltspflichten

Allgemeine/vereinfachte / verstärkte

Identifizierung des Mandanten

Auslagerung

DATEV

Verdachtsmeldungen

Geldwäschebeauftragter

Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldungen

Aufsicht und anlassunabhängige Prüfungen

Praxisbeispiele

Zielgruppe

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigte, Mitarbeiter

Beschreibung

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferund Steuerbevollmächtigte gehören zum Personenkreis der Verpflichteten i. S. d. Geldwäschegesetzes (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG). Sie sind mit verschärften Meldepflichten bei Verdacht auf Geldwäsche konfrontiert. Die Identifizierung des Mandaten – als Kern der allgemeinen Sorgfaltspflichten – geht im Kanzleialltag oft unter. Es gilt ein Compliance-System zu schaffen, das die gesetzlichen Pflichten erfüllt und sich gleichzeitig ressourcenschonend in das operative Geschäft einfügt.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Gute und einfach Erläuterung mit übersichtlichen Folien.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Detailliert, genau und passend zum Thema.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Ich hatte bisher keine Berührungspunkte mit dem GwG und wurde trotzdem vollumfänglich abgeholt.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Alle relevanten Theman angesprochen. Sehr ansprechendes Seminar und angenehme Referentin.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Sehr kurzweilig!

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