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Seminar / Live-Webinar

Geldwäsche-Compliance

GwG-Reform: Auswirkungen im Nichtfinanzsektor und Güterhandel

Seminar: 6,5 Zeitstunden / Live-Webinar: 5,75 Zeitstunden nach § 15 FAO Seminar: 09:00 - 17:00 Uhr / Live-Webinar: 1. Block: 09:30 - 12:00 Uhr, 2. Block: 12:45 - 16:00 Uhr

11.03.2022 Online

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23.06.2022 Online

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Themen

Verpflichtete im Nichtfinanzsektor und Besonderheiten

Überschießende Tendenz im Güterhandel

Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte

Immobilienmakler und Immobiliengesellschaften

Risikoanalyse

Risikofaktoren laut GwG

EU-Negativliste

Risikomanagement (Sicherungsmaßnahmen)

Allgemeine Anforderungen an Geldwäsche-Compliance

Geldwäsche-Beauftragte im Nichtfinanzsektor

Gruppenweite Anwendung

Allgemeine und Verstärkte Sorgfaltspflichten (KYC)

Auslöser, Systematik und Umfang der Sorgfaltspflichten

Identifizierung des Wirtschaftlich Berechtigten und politisch exponierter Personen (PEPs)

Herkunft der Gelder („Source of Funds“)

Verdachtsfälle und Verdachtsmeldepflichten

Verdachtsmeldeschwelle und Praxisbeispiele

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

Tipping Off

Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister

Pflicht zur Mitteilung der Staatsangehörigkeit des wirtschaftlich Berechtigten

Mitteilungspflicht und Ausnahmen

Unstimmigkeitsprüfung

Besonderheiten in Unternehmensgruppen

Industrie-Holdings (Finanzunternehmen

Zielgruppe

Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Beauftragte, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Beratungsunternehmen, Fach- und Führungskräfte, die im Bereich Compliance oder Geldwäsche tätig sind, insbesondere im Nichtfinanzsektor und Güterhandel

Beschreibung

Das GwG wurde zuletzt zum 1.1.2020 geändert (Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-Richtlinie) und ist erneut zum 1.8.2021 geändert worden (Transparenz-FinanzinformationsG). Geldwäsche-Compliance rückt so auch im Nichtfinanzsektor immer weiter in den Fokus. Industrie- und Handelsunternehmen (Güterhändler), Edelmetall- und Kunsthändler, Kunstvermittler, Anwälte und Syndikusrechtsanwälte, Immobiliengesellschaften und die Glückspielindustrie stehen unter Druck endlich „mehr Verdachtsmeldungen“ zu liefern. Dazu wurde nicht nur der Umfang der Risikomanagement-Pflichten ausgeweitet. Auch die Möglichkeit für Bußgelder und andere Sanktionen ist weiter ausgedehnt worden. Für viele Unternehmen stellt sich die Frage, wie sie die komplexen Vorschriften des GwG praxisnah umsetzen. Das Seminar bietet hierzu einen kompakten Überblick und Gestaltungstipps. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Neuerungen und verbleibenden Privilegierungen für Güterhändler.

Seminarprofil

Vorkenntnisse
Neueste Rechtsprechung
Gestaltungstipps
Interaktion

Das sagen unsere Teilnehmer:

Super Organisation, sehr nette und hilfsbereite Gastgeberin und ein sehr guter Referent.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Praxisnah und gut erklärt - auch für Nicht-Juristen.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Sehr aktiver Vortrag, kurzweilig und praxisnah.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Alles stimmte: hochkompetenter Vortrag, sehr informativ, Fragemöglichkeiten, prima Rhetorik, strukturierte Powerpoint-Präsentation.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Der Dozent war kompetent, viele Praxisbeispiele wurden besprochen, es wurden jederzeit Fragen beantwortet.

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