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Live-Webinar

Kompakt-Schulung: Geldwäsche-Prävention für KVGen

Know-how in 150 Min. zum Jahresende

Icon Zeit Live-Webinar: 2,5 Zeitstunden nach § 15 FAO Live-Webinar: 09:30 - 12:00 Uhr

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Themen

  • Aktuelles von BaFin & Co.
    • Gesetzliche Neuerungen
    • Abschlussprüfungen
    • 6. EU-GW-Paket
  • Risikoanalyse: erkennen und bewerten von Risiken
    • Risiken erkennen
    • Risiken bewerten  
  • Interne Sicherungsmaßnahmen
    • Einmal durch § 6 GwG
  • KYC 1x1
    • Stichproben der Abschlussprüfer
    • das optimal KYC-Paket
  • Verhalten im Verdachtsfall
    • Verdächtige Fälle erkennen
    • Meldungen
  • Zukünftige Trends

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte von Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsmanager, schulungsrelevante Mitarbeiter, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen

Beschreibung

Zum Jahresende erhalten Sie einen kompakten Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen zur Geldwäsche-Prävention bei Kapitalverwaltungsgesellschaften. Außerdem erfahren Sie, wie Sie effektiv ein System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln und Maß-nahmen optimal in die Praxis umsetzen können.

Seminarprofil

Vorkenntnisse
Rechtsprechung
Gestaltungshinweise
Interaktion

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