Live-Webinar
Geldwäsche-Prävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften
Compliance-Vorkehrungen treffen - aufsichtsrechtliche Maßnahmen und Bußgelder vermeiden
Live-Webinar: 2,5 Zeitstunden nach § 15 FAO Live-Webinar: 09:30 - 12:00 Uhr
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Themen
- Aktuelles von BaFin & Co.
- Gesetzliche Neuerungen
- Abschlussprüfungen
- 6. EU-GW-Paket
- Risikoanalyse: erkennen und bewerten von Risiken
- Risiken erkennen
- Risiken bewerten
- Interne Sicherungsmaßnahmen
- Einmal durch § 6 GwG
- KYC 1x1
- Stichproben der Abschlussprüfer
- das optimal KYC-Paket
- Verhalten im Verdachtsfall
- Verdächtige Fälle erkennen
- Meldungen
- Zukünftige Trends
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Referenten
Zielgruppe
Geldwäschebeauftragte von Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsmanager, schulungsrelevante Mitarbeiter, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen
Beschreibung
Sie erhalten einen kompakten Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen zur Geldwäsche-Prävention bei Kapitalverwaltungsgesellschaften. Außerdem erfahren Sie, wie Sie effektiv ein System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln und Maßnahmen optimal in die Praxis umsetzen können.
Seminarprofil
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