Topseller
Live-Webinar
Geldwäsche-Compliance
EU-Reform: Auswirkungen im Nichtfinanzsektor und Güterhandel
Live-Webinar: 5,75 Zeitstunden nach § 15 FAO Live-Webinar: 1. Block: 09:30 - 12:00 Uhr, 2. Block: 12:45 - 16:00 Uhr
Alle Preise zzgl. gesetzl. Mwst. Preisinformationen
Themen
Verpflichtete im Nichtfinanzsektor und Besonderheiten
- Güterhändler
- Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte
- Immobilienmakler und Immobiliengesellschaften
Risikoanalyse
Risikofaktoren laut EU-GWVO
Risikomanagement (Sicherungsmaßnahmen)
- Allgemeine Anforderungen an Geldwäsche-Compliance
- Geldwäsche-Beauftragte im Nichtfinanzsektor
- Gruppenweite Anwendung
Allgemeine und Verstärkte Sorgfaltspflichten (KYC)
- Auslöser, Systematik und Umfang der Sorgfaltspflichten
- Identifizierung des Wirtschaftlich Berechtigten und politisch exponierter Personen (PEPs)
- Herkunft der Gelder („Source of Funds“)
Verdachtsfälle und Verdachtsmeldepflichten
- Verdachtsmeldeschwelle und Praxisbeispiele
- Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)
- Tipping Off
Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister
- Zusätzliche Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer
- Mitteilungspflicht und Ausnahmen
- Unstimmigkeitsprüfung
Mehr anzeigen
Referenten
Zielgruppe
Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Beauftragte, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Beratungsunternehmen, Fach- und Führungskräfte, die im Bereich Compliance oder Geldwäsche tätig sind, insbesondere im Nichtfinanzsektor und Güterhandel
Beschreibung
Die Reform der Geldwäsche-Gesetzgebung durch die EU wird zum Juli 2027 wirksam werden. Auch der Nichtfinanzsektor ist hiervon betroffen. Entscheidende Veränderungen betreffen Industrie- und Handelsunternehmen (Güterhändler), sowohl bei der Frage der Verpflichteten-Eigenschaft als auch beim Umfang der Pflichten. Viele Vorschriften sind neu, z.B. zur Feststellung des Wirtschaftlich Berechtigten (jetzt Wirtschaftlicher Eigentümer). Ihr genauer Anwendungs- und Auslegungsbereich ist noch nicht sicher. Beobachten muss man des Weiteren die Entwicklungen auf nationaler Ebene. Hier ist weiterhin Raum für „überschießende“ Pflichten insbesondere für solche Güterhändler, die nach den EU-Vorschriften nicht mehr im Anwendungsbereich der kommenden EU-Verordnung sind. Für viele Unternehmen stellt sich die Frage, ob sie etwas als „Holding“ betroffen sind und ggf. wie sie die komplexen Vorschriften der EU-Verordnung dann praxisnah umsetzen und sich auf die neue Rechtslage einstellen. Das Seminar bietet hierzu einen kompakten Überblick und Gestaltungstipps. Ein besonderer Schwerpunkt liegt nach wie vor bei den Güterhändlern.
Seminarprofil
Alle Preise zzgl. gesetzl. Mwst. Preisinformationen
RABATT (Sichtbar im Warenkorb)
Kollegen
10 % Rabatt für eine Veranstaltung ab 3 Teilnehmern
Wir beraten Sie gerne
089 / 381 89 503
Toptitel und Empfehlungen der Kategorie
