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Live-Webinar

Kompakt-Schulung: Geldwäsche-Prävention für KVGen

Know-how in 150 Min. zum Jahresende

Icon Zeit Live-Webinar: 2,5 Zeitstunden nach § 15 FAO Live-Webinar: 09:30 - 12:00 Uhr

Alle Preise zzgl. gesetzl. Mwst. Preisinformationen

Themen

  • Aktuelles von BaFin & Co.
    • Gesetzliche Neuerungen
    • Abschlussprüfungen
    • 6. EU-GW-Paket
  • Risikoanalyse: erkennen und bewerten von Risiken
    • Risiken erkennen
    • Risiken bewerten  
  • Interne Sicherungsmaßnahmen
    • Einmal durch § 6 GwG
  • KYC 1x1
    • Stichproben der Abschlussprüfer
    • das optimal KYC-Paket
  • Verhalten im Verdachtsfall
    • Verdächtige Fälle erkennen
    • Meldungen
  • Zukünftige Trends

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Referenten

Abbildung Referent Miriam Rosenthal

Miriam Rosenthal

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte von Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsmanager, schulungsrelevante Mitarbeiter, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen

Beschreibung

Zum Jahresende erhalten Sie einen kompakten Überblick über die maßgeblichen gesetzlichen Anforderungen zur Geldwäsche-Prävention bei Kapitalverwaltungsgesellschaften. Außerdem erfahren Sie, wie Sie effektiv ein System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickeln und Maßnahmen optimal in die Praxis umsetzen können.

Seminarprofil

Vorkenntnisse
Rechtsprechung
Gestaltungshinweise
Interaktion

Das sagen unsere Teilnehmer:

Alles hat wunderbar geklappt, sympathische Referentin, gute Themenzusammenstellung.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Rednerin hat hohen Praxisbezug, kommt auf den Punkt und bietet realen Mehrwert. In kürzester Zeit Wesentliche Learnings und Verständnis.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Sehr gut zusammengefasster Vortrag mit Praxisanwendbarkeit.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Kompakte Darstellung der wesentlichen Punkte.

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