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Live-Webinar

Geldwäsche-Prävention für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Compliance-Vorkehrungen in der Kanzlei treffen

Icon Zeit Live-Webinar: 2,5 Zeitstunden nach § 15 FAO Live-Webinar: 09:30 - 12:00 Uhr

20.06.2024 Online

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12.12.2024 Online

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Themen

  • Überblick
  • Risikoanalyse
    • Dokumentation
    • Bewertung von Risiken
  • Sorgfaltspflichten
    • Allgemeine/vereinfachte / verstärkte
    • Identifizierung des Mandanten
    • Auslagerung
  • DATEV
  • Verdachtsmeldungen
  • Geldwäschebeauftragter
  • Transparenzregister und Unstimmigkeitsmeldungen
  • Aufsicht und anlassunabhängige Prüfungen
  • Praxisbeispiele

Zielgruppe

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigte, Mitarbeiter

Beschreibung

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüferund Steuerbevollmächtigte gehören zum Personenkreis der Verpflichteten i. S. d. Geldwäschegesetzes (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG). Sie sind mit verschärften Meldepflichten bei Verdacht auf Geldwäsche konfrontiert. Die Identifizierung des Mandaten – als Kern der allgemeinen Sorgfaltspflichten – geht im Kanzleialltag oft unter. Es gilt ein Compliance-System zu schaffen, das die gesetzlichen Pflichten erfüllt und sich gleichzeitig ressourcenschonend in das operative Geschäft einfügt.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Gute und einfach Erläuterung mit übersichtlichen Folien.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Detailliert, genau und passend zum Thema.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Ich hatte bisher keine Berührungspunkte mit dem GwG und wurde trotzdem vollumfänglich abgeholt.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Alle relevanten Theman angesprochen. Sehr ansprechendes Seminar und angenehme Referentin.

Das sagen unsere Teilnehmer:

Sehr kurzweilig!

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