EU-Geldwäscheprävention 2027: Neue Pflichten für Finanzinstitute durch das AMLA-Paket

Wissen, was jetzt zu tun ist

Live-Webinar: 2,5 Zeitstunden nach § 15 FAO Live-Webinar: 9:30 - 12:00 Uhr

Preis für Live-Webinar
349,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzl. Mwst. Preisinformationen

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Themen

Zielsetzung und Rahmenbedingungen

Identifikation der geänderten Anforderungen
GAP-Analyse

Das AMLA-Paket im Überblick
Schwerpunkt: AML-Verordnung 2024/1624
Die AMLA als neue Aufsichtsbehörde

Zielsetzung
Zeitplan
Kernaufgaben

Struktur und Aufbau der VO

Übersicht über die Kapitel
RTS
Leitlinien

Exkurs: GAP-Analyse

Bestandsaufnahme bestehender Prozesse
Analyse von Abweichungen
Implementierung neuer Prozesse und laufender Aufwand

Herausforderungen:

AMCs (KVGen und Fonds) als Teil der Finanzinstitute
Ermittlung der wirtschaftlichen Eigentümer
Komplexe Strukturen erkennen
Sanktionen als Teil der Risikoanalyse

Referenten

Miriam Rosenthal

Zielgruppe

Geldwäschebeauftragte von Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsmanager, schulungsrelevante Compliance-Mitarbeiter, Compliance Manager, Mitarbeiter in Compliance Abteilungen, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen

Beschreibung

Ab dem 10. Juli 2027 gilt die EU-AML Verordnung unmittelbar in allen Mitgliedstaaten und schafft einheitliche Vorgaben zur Geldwäscheprävention, Prävention von Terrorismusfinanzierung und Sanktionen. Unser Aufsichtsregime und die Aufsichtsmethode werden sich umfassend ändern. Die in den Anwendungsbereich der Verordnung fallenden Unternehmen sollten ihre derzeitigen Prozesse analysieren und anpassen. Das Webinar vermittelt einen kompakten Überblick über das AML-Paket, erläutert die wesentlichen Inhalte der AML-Verordnung und stellt die neue Aufsichtspraxis vor. Praxisnahe Hinweise und Beispiele zu den wichtigsten Änderungen, typische Herausforderungen sowie konkrete Handlungsempfehlungen unterstützen die Teilnehmenden dabei, die neuen Vorgaben effizient und rechtssicher in ihrem Unternehmen umzusetzen. Schwerpunktmäßig werden in diesem Webinar die Finanzinsitute (AIF und AIFM) betrachtet. Im Fokus dieses Webinars stehen die Finanzinstitute (insbesondere AIF und AIFM).

Seminarprofil

Vorkenntnisse

Rechtsprechung

Gestaltungshinweise

Interaktion