Compliance

Geldwäsche-Compliance (auch als LIVE-WEBINAR)

GwG-Reform: Auswirkungen im Nichtfinanzsektor und Güterhandel

Referenten

Jürgen Krais
Rechtsanwalt, Senior Legal Counsel/Syndikusrechtsanwalt, Siemens AG, München

Inhalt

Mit der Umsetzung der 4. und 5. EU-Geldwäsche-Richtlinien in das Geldwäschegesetz (GwG) rückt die Geldwäsche-Compliance auch im Nichtfinanzsektor weiter in den Fokus. Industrie- und Handelsunternehmen (Güterhändler), Edelmetall- und Kunsthändler, Kunstvermittler, Anwälte, Immobiliengesellschaften und die Glückspielindustrie stehen unter Druck endlich „mehr Verdachtsmeldungen“ zu liefern. Dazu wurde nicht nur der Umfang der Risikomanagement-Pflichten ausgeweitet. Auch die Möglichkeit für Bußgelder und andere Sanktionen ist weiter ausgedehnt worden. Für viele Unternehmen stellt sich die Frage, wie sie die komplexen Vorschriften des GwG praxisnah umsetzen. Das Seminar bietet hierzu einen kompakten Überblick und Gestaltungstipps. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Neuerungen und verbleibenden Privilegierungen für Güterhändler.

Teilnehmer

Geldwäsche-Beauftragte, Compliance-Beauftragte, Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Beratungsunternehmen, Fach- und Führungskräfte, die im Bereich Compliance oder Geldwäsche tätig sind, insbesondere im Nichtfinanzsektor und Güterhandel

Seminarprofil

  • Vorkenntnisse
    • keine Vorkenntnisse
    • Grundkenntnisse im jeweiligen Fachgebiet
    • Gute Fachkenntnisse im jeweiligen Thema
    • Vertiefte Fachkenntnisse im jeweiligen Thema
  • Neueste Rechtsprechung
    • keine Rechtsprechung
    • Einzelne Urteile werden besprochen
    • Ein Seminarblock behandelt Rechtsprechung
    • Das Seminarblock behandelt vorwiegend Rechtsprechung
  • Gestaltungstipps
    • Einzelne Gestaltungstipps
    • Viele Gestaltungtipps
    • Hauptthema des Seminars ist Gestaltung
  • Interaktion
    • Vortrag mit Fragemöglichkeiten der Teilnehmer
    • Vortrag mit Diskussion und Erfahrungsaustausch
    • Vertiefung der Seminarinhalte durch Übungsaufgaben

Themen

  • Verpflichtete im Nichtfinanzsektor und Besonderheiten
  • Risikoanalyse
  • Risikomanagement (Sicherungsmaßnahmen)
  • Allgemeine und Verstärkte Sorgfaltspflichten (KYC)
  • Verdachtsfälle und Verdachtsmeldepflichten
  • Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister
  • Besonderheiten in Unternehmensgruppen
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Termine | Orte

16.06.2020 | Online
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30.10.2020 | München
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Zeit

Präsenz-Seminar: 09:00 - 17:00 Uhr

Live-Webinar: Teil 1: 09:30 - 12:00 Uhr, Teil 2: 13:00 - 15:30 Uhr


Seminar: 6,5 / Live-Webinar: 5 Std. nach § 15 FAO

Preis

599,00 € zzgl. gesetzl. MwSt.


Sonderpreise sind bei der Buchung auswählbar.

Preis für Live-Webinar
349,00 € zzgl. gesetzl. MwSt.